حیف و میل میلیاردها تومان سرمایه مردم توسط یک باند پانزی؛ از ساخت نیروگاه و فروش نفت تا سرمایه‌گذاری در بازار فارکس | بعضی‌ها همه زندگی‌شان را باختند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از یک کلاهبرداری بزرگ از ۱۲۰ نفر در این استان تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های گسترده، پرسود و حلال خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون‌مرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، سرمایه‌گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر کلاهبرداری کرده‌اند.

وی پرداخت سود سالانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده‌های این شرکت اعلام و تصریح کرد: متهمان این پرونده اسناد ملکی را به‌عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر ازسرمایه‌گذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شاکی‌هایی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه‌گذاران نقدی به‌فروش رفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیت‌های آنان عنوان کرد و گفت: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده‌اند که درنهایت با نداشتن تخصص کافی متهمان، منجربه از بین رفتن کل سرمایه این افراد در بازار فارکس شده است.

وی با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند، عنوان کرد: اغلب سرمایه شاکی‌ها بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه‌گذاری و از بین رفته است.
تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت‌های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و طلاسپاری در قالب طرح‌هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه‌دادن فعالیت‌ها، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه‌گذاران، القای فقدان هرگونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه‌های غیرشرکت، بزرگ جلوه‌دادن اقدامات و فعالیت‌های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سرموعد سودها در دفعات اولیه برای اعتمادسازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفترکار مجلل از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی بود.

وی روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد که با اعتماد به وعده‌های واهی و ظواهر فریبنده متهمان موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده‌شان را فراهم نیاورند.

دادستان مرکز استان قم با بیان اینکه در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده می‌شود که با سرمایه‌های افراد از طریق فعالیت اقتصادی سودهای جذاب و تضمینی پرداخت خواهد شد تصریح کرد: اما حقیقت این است که سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران جدید، پرداخت می‌شود و در ابتدا سودها به‌طور منظم پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند و این سودها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایه‌گذاری برمی‌گردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه می‌شود.

وی افزود: درنهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایه‌گذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو می‌پاشد و تنها چیزی که باقی می‌ماند تعداد زیادی مالباخته است و به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سودها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتمادسازی و نابودی سرمایه مالباختگان به‌واسطه وارد نشدن سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.

کد خبر 803112 منبع: ایران

• شاگرد مغازه طلا فروشی خودش به طلا رسید

• قتل هولناک پدر به خاطر ازدواج ؛ جسدش را داخل چاه ویلایش انداختم | پشیمانم چون فهمیدم…

• آن حادثه نابودم کرد ؛ یک سال بعد حافظه‌ام برگشت و فهمیدم زنم …

• حیف و میل میلیاردها تومان سرمایه مردم توسط یک باند پانزی؛ از ساخت نیروگاه و فروش نفت تا سرمایه‌گذاری در بازار فارکس | بعضی‌ها همه زندگی‌شان را باختند

• دندان پزشک قلابی با تجهیزات کامل در دام پلیس افتاد

• جنایت خونین در مهمانی خانوادگی | انگیزه قاتل از کشتار خانواده چه بود؟

• وقتی دزد به دزد می‌زند | دستگیری خلافکارانی که فقط از سارقان سرقت می کردند

• کوروش هخامنشی ؛ افسانه یا واقعیت؟ | برای کوروش وصیت‌نامه‌ها نوشته‌اند و از زبانش سخن‌ها گفته‌اند | دروغ‌های زیادی از او به خورد مردم داده‌اند

• حمله مورایس به پرسپولیس؛‌ما مثل شما نیستیم | با ۹۰ امتیاز هم قهرمان نمی‌شویم

• کاخ سفید: پیامی با بازدارندگی قوی برای ایران ارسال می‌کنیم

• آمریکا: این پیام قوی ما به ایران است که باید آن را متوجه شوند | امیدواریم ایران مسیر درست را انتخاب کند!

• تصاویر غافلگیر شدن صهیونیست‌ها با عملیات هلی برن نیروهای قسام

• تصاویر اقدامات نسرین ستوده برای آشوب در تدفین آرمیتا گراوند

• پیام وقیحانه آمریکا به ایران درباره جنگ غزه

• فوری | پاسخ سعید معروف به درخواست‌ها برای بازگشت به تیم ملی

• جزئیات حکم ۱۰ سال حبس برای بازیکن سابق و مطرح لیگ برتر

• رهبر انقلاب فیلمی را که به دلیل حجاب بازیگران توقیف شده بود، از توقیف درآوردند

• تصاویر شادمانی وقیحانه سربازان اسرائیلی از تشنگی و گرسنگی مردم غزه!

• کوروش هخامنشی ؛ افسانه یا واقعیت؟ | برای کوروش وصیت‌نامه‌ها نوشته‌اند و از زبانش سخن‌ها گفته‌اند | دروغ‌های زیادی از او به خورد مردم داده‌اند

• پیام وقیحانه آمریکا به ایران درباره جنگ غزه

• حسن یزدانی، زارع و میرزازاده کارمند بانک شدند

• پخش آهنگ معروف خواننده زن از شبکه خبر

• ژست خاص مسی در مراسم توپ طلا

• کوروش کبیر صهیونیست بود؟

• قتل هولناک پدر به خاطر ازدواج ؛ جسدش را داخل چاه ویلایش انداختم | پشیمانم چون فهمیدم…

• وقتی دزد به دزد می‌زند | دستگیری خلافکارانی که فقط از سارقان سرقت می کردند

• سرقت از خانه دوست‌ دختر پولدار ؛ با او در یکی از کافه‌های شمال شهر قرار گذاشتم و…